证券代码：601808   证券简称：中海油服公告  编号：临 2011-08

  中海油田服务股份有限公司

  2010 年度股东年会、2011 年第二次 A 股类别股东会议 及 2011 年第二次 H 股类别股东会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  本次中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010年度股东年会、2011年第二次A股类别股东会议及2011年第二次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）无议案被否决或被修改的情况,本次会议没有新提案提交表决

  一、 会议的召集、召开情况

  1、会议召集人：本公司董事会。

  2、现场会议召开时间：公司于 2011 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00 召开公司

  2010 年度股东年会（以下简称“股东年会”），并于当日下午 15:30 或紧接股东年会结束后召开 2011 年第二次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）及 2011 年第二次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）。

  3、网络投票时间：2011 年 5 月 22 日（星期日）下午 15:00 至 2011 年 5 月 23日（星期一）下午 15:00。

  4、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 25 号海油大厦 504 室。

  5、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议主持人：董事长刘健先生主持本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  二、 会议出席情况

  1、股东年会出席股东年会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 15 人（包括网络投票的股东 0 人），代表股份 3，144，895，693 股，占公司有表决权股份总数的69.96％。其中，A 股股东及股东代理人 14 人，代表股份 2，414，874，274 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 81.57％；H 股股东及股东代理人 1 人，代表股份 730，021，419 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 47.56％。

  2、A 股类别股东会议出席 A 股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 14 人（包括参加网络投票的股东 0 人），代表股份 2，414，874，274 股，占公司有表决权股份总数的 53.72％，占公司 A 股有表决权股份总数的 81.57％。

  3、H股类别股东会议出席 H 股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份719，166，176 股，占公司有表决权股份总数的 16％，占公司 H 股有表决权股份总数的 46.86％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、 议案审议情况

  说明：依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其所投的票数将不计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

  1、股东年会议案审议情况

  本次股东年会对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：赞成数占普通决议案投票数赞成反对出席总数的比例

  1、 审议批准截至二零一其中：其中：零年十二月 三十一日3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度经审 计的财务报表及审计报告；H 股：730，021，419H 股：0

  2、 审议批准二零一零年其中：其中：3，142，937，693度利润分配 方案和股A 股：2，414，874，274A 股：099.999%息分配方案；H 股：728，021，419H 股：42，000

  3、 审议批准截至二零一3，144，895，693其中：其中：100%零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0止年度之董事会报告；H 股：730，021，419H 股：0

  4、 审议批准截至二零一其中：其中：3，144，895，693零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度之监事会报告；H 股：730，021，419H 股：0

  5、 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别其中：其中：3，142，937，693

为本公司二 零一一年A 股：2，414，874，274A 股：0100%度境内及境 外审计师H 股：728，063，419H 股：0并授权董事 会决定其报酬；

  6、 审议批准公司高级管其中：其中：理人员股票 增值权计3，142，271，693A 股：2，414，874，274A 股：099.979%划 2010 年度绩效考核报告；H 股：726，742，568H 股：654，851赞成数占特别决议案投票数赞成反对出席总数的比例

  1、 授权董事会可在相关期间增发不超过已发其中：其中：行的 H 股总股份 20%3，096，297，823A 股：2，412，694，055A 股：2，180，21982.489%的 H 股，本授权自股东大会审议通 过之日起H 股：141，407，795H 股：540，015，754。12 个月内有效

  2、 审议批准关于修订《公司章程》的议案；H 股：729，809，419H 股：212，000。3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0。99.993%
 
  3、 审议批准延长 A 股增其中：其中：3，142，937，693发决议有效 期及延长A 股：2，414，874，274A 股：099.928%相关授权的议案。H 股：725，791，419H 股：2，272，000

  4、A 股类别股东会议议案审议情况本次 A 股类别股东会议对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：赞成数占特别决议案投票数赞成反对出席总数的比例审议批准延长 A 股增发决议有效期及延长相关授权的议案。2，414，870，4742，414，838，77431，70099.999% 

  5、H 股类别股东会议议案审议情况本次 H 股类别股东会议对下列议案进行了审议表决，投票表决情况如下表：赞成数占特别决议案投票数赞成反对出席总数的比例审议批准延长 A 股增发决议有效期及延长相关授权的议案。719，166，176716，945，7502，220，42699.691%
 

  四、 律师出具的法律意见及监票人北京市君合律师事务所作为本公司的法律顾问指派刘涛律师和邓雪芳律师出席了本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议并出具了法律意见书。根据律师的见证意见，本公司本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集程序在实质上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东年会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的表决结果合法有效。香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。

  五、 备查文件

  1. 本公司《中海油田服务股份有限公司 2010 年度股东年会、2011 年第二次 A股类别股东会议及 2011 年第二次 H 股类别股东会议决议》；

  2. 北京市君合律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司 2010 年度股东年会、2011 年第二次 A 股类别股东会议及 2011 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书》。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董事会

  2011 年 5 月 24 日